Key PartnersKey Partners
+7 (727)
232-11-32
info@keyp.kz

Часто задаваемые вопросы и публикации

Будни юриста: защита бизнеса от недобросовестных партнеров02.10.2017г.Назад

     К нам обратилась семейная пара предпринимателей (назовем их супруги А) со следующей ситуацией:

     В 2013 году супруг А совместно с гражданином И решают организовать бизнес, связанный с перевозками пассажиров. Для этой цели они открывают юридическое лицо, где фактически владеют равными долями участия (далее – Компания), при этом учредителями в данной Компании выступают их приближенные лица. В частности, одним из участников становится супруга А, а со стороны гражданина И учредителем выступает его родственница - гражданка И.

  Для организации бизнеса супруг А предоставляет гражданину И значительную сумму денег. При этом передача денежных средств осуществлялась без документальных подтверждений, в офисе супруга А. Деньги гражданин И согласно договоренности должен был направить на покупку транспортных средств с оформлением Компании в качестве собственника. Вскоре после покупки транспортных средств Компания начала действовать и получать соответствующий доход. Руководство Компанией осуществлялось непосредственно гражданкой И. Несмотря на то, что между сторонами была достигнута договоренность о разделе прибыли в равных долях, супруги А ее не получали на протяжении трех лет. Супруги А наконец-то начали интересоваться деятельностью Компании, и им стало известно о том, что гражданин И приобрел все транспортные средства в свою собственность, а также в собственность гражданки И. На все требования переоформить транспортные средства на Компанию, супруги получали отказ. В результате таких действий со стороны гражданина И, супруги А обратились в правоохранительные органы с заявлением о привлечении гражданина И к уголовной ответственности. Также они подали гражданский иск о разделе имущества в ТОО.

     Необходимость в дальнейшей грамотной юридической поддержке привела супругов А в нашу компанию. Мы изучили материалы и не смотря на имеющиеся трудности принялись за данный проект. В ходе изучения материалов нам стало известно о том, что небольшая часть денежных средств, переданных супругом А, все-таки была оформлена путем предоставления займа Компании. В период деятельности Компании гражданка И без ведома супруги А предоставила гражданину И доверенность, согласно которой гражданин И беспрепятственно снимал денежные средства с банковского счета Компании и распоряжался ими по своему усмотрению. Также стало известно о том, что в рамках гражданского дела, районным судом был принят ряд обеспечительных мер (аресты) в отношении имущества гражданки И и гражданина И.

     Трудность данного проекта заключалась лишь в том, что передача основной части денежных средств никаким образом не документировалась. В соответствии со ст.152  ГК РК данная сделка требовала письменной формы. Также осложнялось положение тем, что супругами А был подан юридически неграмотный иск о разделе имущества ТОО (что, как и ожидалось, в дальнейшем доставило нам много хлопот). Необходимо было принимать решение по нему, так как был риск оставления судом заявления без рассмотрения и под угрозой отмены были все обеспечительные меры, принятые судом в интересах наших клиентов.

     Исходя из положения дела, нами были выполнены следующие действия:

  1. Уточнены и изменены исковые требования по поданному гражданскому иску. В частности, предмет иска «о разделе имущества ТОО» был изменен на иск о передаче транспортных средств в натуре в качестве возврата части долга.
  2. Учитывая, что измененный иск не спасал ситуацию, а лишь давал нам время на подготовку, нами были поданы следующие гражданские иски:

- иск от супруги А в качестве учредителя Компании о проведения аудита и определении чистой прибыли Компании. В рамках данного иска, мы определи ли бы чистый доход Компании, в том числе у нас была бы полная информация о сумме снятых денежных средств гражданкой И и гражданином И с расчетного счета Компании. В результате чего, мы смогли бы заявить требование о возмещении ущерба Компании. Также мы заявили о конфликте интересов, возникшем в ходе сторонней деятельности руководителей Компании, конкурировавшей с деятельностью самой Компании;

- иск от супруга А к Компании о взыскании суммы задолженности по договору займа;

- иск от супруга А к гражданину И о взыскании задолженности. Данный иск нами был подготовлен лишь по счастливой случайности: когда мы принялись за данный проект гражданин И обратился к супругам А с предложением «переговорить и обсудить». Переговоры проходили в присутствии представителей сторон и стоит отметить, что перед началом переговоров, мы предупредили стороны, что идет аудиозапись. Во время переговоров гражданин И не раз подтверждал факт получения от супруга А денежных средств. Таким образом, нами было получено доказательство передачи денежных средств.

     В итоге, плотная комплексная работа юристов в течение двух календарных месяцев принудила ответчиков (гражданина И и гражданку И) завершить спор путем досудебного урегулирования. Таким образом, супругу А в счет погашения задолженности были переданы все транспортные средства, оформленные ранее на гражданина И и гражданку А.

     Возникали ли у вас подобные ситуации (не подтвержденные ничем долги, обман партнерами по бизнесу и тп) и как вы их решали? Если у вас есть схожие нерешенные ситуации или вопросы, обращайтесь, мы вам расскажем подробности юридической работы, проведенной нами.